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關于召開第四屆十六次董事會的通知

陜西漢江藥業集團股份有限公司

關于召開第四屆十六次董事會的通知

 

公司各位董事:

  經公司研究決定,決定召開陜西漢江藥業集團股份有限公司第四屆十六次董事會,現將會議的有關事項通知如下:

一、召開方式:現場表決的方式

二、召開時間:2019年9月20日上午9時

三、召開地點:漢中市田園大酒店

四、董事會議題:

1、審議《2019年1-6月份董事會工作報告》;

2、審議《2019年1-6月份生產經營運行情況及下階段目標措施報告》;

3、審議《2019年1-6月份財務工作報告》;

4、審議《關于成立全資子公司的議案》;

5、審議《新區建設工程情況匯報》;

6、其他需要審議的議題。

 五、參加會議人員:全體董事

 陜西漢江藥業集團股份有限公司 

      董  事  會

     2019年9月3日

 

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